会议安排 - 公司2025年5月6日上午十时召开股东周年大会[4][69] - 代表委任表格不迟于大会或续会指定时间48小时前交回[5][35][82] - 通函自刊登日起最少七日刊登于港交所及公司网站[6] - 2025年4月29日至5月6日暂停办理股份过户登记，文件4月28日下午四时三十分前送交指定地点[33][34][82] - 有意在大会提问的股东2025年5月4日前提交疑问[79] 股份相关 - 公司为开曼群岛注册有限公司，股份代号8282[4] - 现有发行股份授权2024年5月6日批准，不更新将在股东大会结束失效[19] - 建议授予董事新授权，可处置已发行股份（不含库存）最多20%[19] - 建议将购回股份加入发行授权[19] - 最后实际可行日期，公司已发行股份38,000,000股[21][25][45] - 发行授权行使后可配发最多7,600,000股新股，占已发行股份20%[21] - 现有购回股份授权2024年5月6日批准，不更新将在大会结束失效[24] - 购回授权行使后可购回最多3,800,000股股份，占已发行股份10%[25] - 2024年4月至2025年3月各月股份买卖最高价0.385 - 0.830港元，最低价0.415 - 0.800港元[48] - Topliu Limited和刘漪博士持股14,288,677股，占已发行股份约37.60%，行使购回授权后占比41.78%[52] - 黄健颖先生和孙莉女士持股6,071,625股，占已发行股份约15.98%，行使购回授权后占比17.76%[52] 人员相关 - 最后实际可行日期，董事会由五名董事组成[26] - 每年股东大会三分之一董事轮席退任[26] - 刘博士及金先生轮值告退并符合竞选连任资格[28] - 提名委员会建议重委刘博士及金先生，董事会接受建议[29] - 华普（香港）会计师事务所在股东大会退任，董事会建议续聘[31] - 刘博士服务合约2024年12月16日起三年，年董事袍金120,000港元[62] - 金先生委任函2025年1月7日起三年，年董事袍金120,000港元[67] - 刘博士2021年12月16日任执行董事，2022年1月7日任董事会主席及行政总裁[60] - 金先生2022年1月7日任独立非执行董事[65] 其他 - 公司采纳的第二次修订和重述的公司章程细则日期为2022年5月5日[12] - GEM上市规则2024年6月11日修订，公司可注销股份回购或采用框架管理库存股份[22] - 董事目前无意行使发行或购回授权[20] - 发行授权允许公司在截至下届股东大会结束等最早日期期间处置股份[20] - 股东周年大会所有决议案以投票表决，结果按规定刊载[36] - 董事建议股东投票赞成大会提呈且载于通告内的所有相关决议案[38] - 最后实际可行日期，董事或主要股东等无与集团业务竞争或利益冲突业务或权益[39] - 相关文件副本本通函日期起至5月6日在公司香港主要营业地点可查阅[40] - 董事承诺按规则行使公司权力进行股份购回[49] - 行使购回授权致股东投票权权益比例增加可能视作收购，或需按规则26作强制要约[50] - 假设股本无变动，行使购回授权无人需作强制要约，公众持股量不低于25%[52] - 若行使购回权致股东需作强制要约或公众持股低于25%，董事不拟行使权力[53] - 最后实际可行日期，董事及紧密联系人无意出售股份，核心关连人士未表示出售意向或承诺不出售[55] - 与2024年12月31日财务状况比，建议购回不影响公司营运资金及资产负债状况[56] - 公司最后实际可行日期前六个月内未购回任何股份[57] - 大会审议公司截至2024年12月31日止年度的经审核财务报表等[70] - 拟续聘华普（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师[70] - 拟重选刘漪博士为执行董事，金栢霆先生为独立非执行董事[70] - 授权董事会厘定董事酬金[70] - 批准董事会行使权力配发、发行及处理额外股份，总数不超已发行股份20%[71] - 批准董事会行使权力回购公司股份[74] - “有关期间”指决议案获通过之时起至最早一项情况出现为止[75] - 公司有关期间内回购股份总数不超决议案获通过时已发行股份10%[77] - 扩大董事一般授权的股份数额不超决议案获通过当日已发行股份10%[77]