股东周年大会 - 公司将于2025年9月9日举行股东周年大会[3] - 大会将审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 若大会当日上午7时后悬挂八号或以上热带气旋警告信号或“黑色”暴雨警告信号，大会延期[13] 财务相关 - 宣派截至2025年3月31日止年度末期股息每股0.04港元[4] - 拟续聘德勤•关黄陈方会计师行为核数师[4] 董事相关 - 拟重选4位董事，包括王薛儼、宋寧寧、金帆和姚道华[4][13] - 公司董事会成员包括1名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[12] 股份相关 - 董事配发股份总数不得超决议案获通过时已发行股份总数（不含库存股）的20%[6] - 公司在有关期间购回股份总数不得超决议案获通过时已发行股份总数（不含库存股）的10%[9] - 待相关决议案通过后，扩大董事授权，增加数目不超已发行股份总数（不含库存股）的10%[10] - 公司将于2025年9月4日至9月9日、9月17日至9月19日暂停办理股份过户登记手续[13] - 为出席股东大会，股份过户文件等需在2025年9月3日下午4时30分前送达[13] - 为享有建议末期股息资格，股份过户文件等需在2025年9月16日下午4时30分前送交[13] 其他 - 委任受委代表文據需在指定大会或其续会时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处才有效[11] - 委任受委代表文據自签署日期起计满12个月后无效，特定情况除外[11] - 联名登记持有人投票以公司股东名册内排名次序为准[13]