委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员任期与同届董事会董事的任期一致[6] 会议规则 - 每会计年度结束后四个月内至少召开一次定期会议[13] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[21] - 采用快捷通知方式，2日未提异议视为收到通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[16] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[17] - 决议经全体委员过半数通过方有效[17] - 表决方式为举手表决，传真决议时为签字方式[31] - 会议记录保存期为十年[18] 委员职权与义务 - 闭会期间可跟踪高级管理人员业绩，其他部门应配合[22] - 委员有权查阅公司年度经营计划等资料[23] - 委员可向高级管理人员质询[23] - 委员对高级管理人员业绩指标等做出评估[23] - 委员对未公开信息负有保密义务[23] 报告提交 - 董事会休会时，重大或特殊事项通过董事会秘书提交报告并建议开会[25] - 高级管理人员报告由总经理或负责人签发，通过董事会秘书或证券部提交[25] - 委员会报告由召集人或授权委员签发，通过董事会秘书提交[26] - 委员会休会时，高级管理人员重大或特殊事项可提交报告并建议开会[26] 规则实施与解释 - 规则自董事会会议审议通过之日起实施，由董事会负责解释[28][29]