股权结构 - 公元塑业集团有限公司2008年6月18日持股8700万股，占比58%[4] - 卢彩芬2008年6月18日持股3000万股，占比20%[4] - 张炜2008年6月18日持股2550万股，占比17%[4] - 台州市元盛投资有限公司2008年6月18日持股750万股，占比5%[4] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接[2] - 董事会成员总数保持9名，调整为8名由股东会选举，1名由职工代表大会选举[2] 股份相关规定 - 公司发行的股票每股面值1元[3] - 公司整体变更发起设立时股份数为15000万股，每股面值1元[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司可通过公开发行股份、非公开发行股份等方式增加资本[4][5] - 公司不得收购本公司股份，特定6种情形除外[5] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[6] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司的会计账簿、会计凭证，按《公司法》相关规定执行[8] - 股东对违反法律法规的股东会、董事会决议，有权请求法院认定无效；对召集程序、表决方式或内容违反章程的，可在60日内请求撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董监高给公司造成损失等情形下，有权书面请求相关部门诉讼或直接以自己名义诉讼[10] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 董事人数不足规定人数2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形，公司需在2个月内召开临时股东会[15] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] 董事会相关规定 - 董事会可被授权决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[13] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[44] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将该事项提交股东大会审议[45] 利润分配 - 公司利润分配可采取现金、股票等方式，优先采用现金分红[59] - 每年度现金分配利润应不低于当年可分配利润的15%，任意三个连续会计年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[61] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[50] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[51] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[51] 其他 - 公司年度报告在会计年度结束之日起4个月内报送披露，中期报告在上半年结束之日起2个月内报送披露[56] - 审计部人员不得少于3人[64] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[64,65] - 本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[72] - 文档涉及时间为2025年7月28日[73]