审计组织架构 - 公司设立董事会审计委员会，由独立董事任负责人[7] - 公司内部审计部门为审计监察部，是日常办事机构[7] 审计工作安排 - 内审部门每季度与审计委员会开会，至少每年提交报告[5] - 审计监察部编制年度计划和报告并向委员会报告[10] - 每季度报告内审计划执行情况及问题[10] 审计流程规范 - 审计小组提前两日送达通知书，专项调查除外[11] - 项目结束后整理归档工作底稿[17] - 内审人员需保守公司机密[18] 制度实施 - 本制度经董事会审议通过实施，由其负责解释[22]