董事任期与限制 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连续任职不超六年[4] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[4] 董事履职与辞任 - 董事连续12个月未亲出席董事会会议超总数二分之一应书面说明披露[8] - 董事辞任公司60日内完成补选，法定代表人辞任30日内确定新人[9] 董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设正副董事长各1人[12] 董事会审议标准 - 对外担保需出席董事会三分之二以上董事同意[13] - 交易涉及资产总额等五项标准之一由董事会审议披露[13] 董事会会议召开 - 代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集主持[18] - 董事会会议二分之一以上董事出席方可举行[18] - 定期会议上下半年各一次，提前10日通知；临时会议提前5日通知[19] 董事会会议决议 - 董事回避表决时过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[27] - 利润分配先通知出具审计草案，作分配决议后要正式报告，再议其他事项[30] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议相同提案[31] - 除特殊情况，提案决议须超全体董事半数赞成，担保需全体过半且出席三分之二以上同意[33] 会议档案与落实 - 董事会会议档案由秘书保存，期限十年以上[34] - 议案决议后总经理组织落实，负责人汇报，总经理向董事长汇报[36] 规则相关 - 本规则由董事会负责解释，股东会批准之日起生效[38]