募资情况 - 公司公开发行7630万股A股，发行价14.53元，募集资金总额110,863.90万元，净额103,357.20万元[4] - 截至2025年6月30日，募集资金投资项目累计投入56,905.15万元，投入进度55.06%[6] - 公司拟将43,283.72万元调整用于新项目，占募集资金净额比例41.88%[7] 项目进展 - 区域服务网络建设项目投资总额40,078.21万元，已投入17,407.39万元，进度43.43%[4] - 研发及培训中心建设项目投资总额25,071.10万元，已投入3,592.11万元，进度14.33%[6] - 信息化升级建设项目投资总额2,437.75万元，已投入135.51万元，进度5.56%[6] - 补充流动资金项目投资总额60,000.00万元，已投入35,770.14万元，进度100.00%[6] 项目调整 - 区域服务网络建设项目预计可使用状态日期从2024年12月31日调整为2026年12月31日[11] - 研发及培训中心建设项目预计可使用状态日期从2024年12月31日调整为2026年12月31日[15] - 信息化升级建设项目预计可使用状态日期从2023年12月31日调整为2026年12月31日[17] 项目效益 - 截至2024年12月31日，区域服务网络建设项目累计实现效益16,113.85万元[13] 新项目情况 - 新项目为中国移动2025 - 2026年通信工程施工服务集中采购项目，实施地点涉及17个省、自治区及直辖市[24] - 新项目预计2026年12月31日前完成，总投资额118148.54万元，拟使用募集资金43283.72万元[24] - 传输管线项目预计投资额86319.47万元，设备安装项目预计投资额31829.08万元，合计118148.54万元[25][26] 中标情况 - 中标中国移动2025 - 2026年通信工程施工服务（设备安装）集中采购项目，15个省（市、自治区）和1个专业公司，中标金额9.58亿元（含税）[28] - 中标传输管线集中采购项目，20个省（市、自治区），中标金额21.85亿元（含税）[28] 项目毛利 - 中国移动2025 - 2026年通信工程施工服务集中采购项目预计毛利17545.13万元，预计毛利率12.93%[31] 资质与风险 - 公司拥有通信工程施工总承包壹级等多项专业资质[29] - 通信行业固定资产投资受国家政策影响大，行业竞争激烈，公司面临政策和市场竞争风险[36][37] 资金管理 - 公司将设立新项目对应的募集资金专用账户，转移拟变更的募集资金[39] - 公司将与开户银行、保荐人签订募集资金专户存储三方监管协议[39] - 公司将按相关要求规范使用募集资金[39] 议案情况 - 《关于调整部分募投项目暨变更部分募集资金用途的公告》于2025年7月24日披露[39] - 议案经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过[39] - 议案提交本次股东大会审议[40]