独立董事会议规则 - 每会计年度至少开一次定期会议，提前三天通知，全体同意可不受限[3] - 专门会议由过半数推举召集人主持，不履职时两人以上可自行召集[4] 决策与披露要求 - 关联交易等经专门会议半数同意交董事会审议[5] - 行使特别职权经专门会议半数同意，及时披露，不能行使说明理由[3][4] 会议相关规定 - 制作会议记录，独立董事明确发表意见，重大事项保留意见说明理由[4] - 公司提供便利支持，指定人员协助，定期通报运营情况[5] - 出席会议的独立董事有保密义务[5] 制度生效与修改 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同，解释权属董事会[5]