交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议披露[6] - 交易成交金额占公司市值10%以上需董事会审议披露[6] - 交易标的资产净额占公司市值10%以上需董事会审议披露[6] - 交易标的营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议披露[6] - 交易产生利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议披露[6] - 交易标的净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议披露[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[7] - 交易成交金额占公司市值50%以上需股东会审议[7] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需董事会审议[9] - 公司与关联法人交易金额占公司经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元需董事会审议[9] 投资业务检查 - 检查投资业务岗位设置是否一人兼多不相容职务[20] - 检查投资授权批准制度执行，看手续是否健全、有无越权审批[20] - 检查投资计划合法性，看有无非法对外投资现象[21] - 检查投资相关法律文件保管情况[22] - 检查投资项目核算，看原始凭证等是否真实合法准确完整[22] - 检查投资资金使用是否按计划和预算，有无浪费挪用现象[22] - 检查投资资产保管有无账实不符现象[23] - 检查投资处置批准程序是否正确、过程是否真实合法[23] 其他事项 - 公司应按规定履行对外投资信息披露义务[25] - 本制度自股东会审议通过之日起生效[30]