制度修订 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关监事制度废止[1] - 修订《公司章程》，统一“股东大会”为“股东会”，删除“监事”表述并修改为审计委员会相关内容[3] - 修订公司制度共32项，其中修订31项，制定1项，部分需股东大会审议通过后生效[4][5] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让期限要求，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[11] - 不同主体持有的公司股份有转让限制，如发起人1年内、控股股东36个月内等[12] 股东权益与决议 - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销，特定股东对董高监致损行为有权诉讼[13][14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[15] - 股东会审议特定重大资产交易、关联交易、担保、融资等事项，不同情况有不同审议要求[17][18] 会议相关 - 特定情形下公司需召开临时股东大会，单独或合计持有公司10％以上股份的股东有权请求召开临时股东会[18][19] - 股东会通知应明确网络或其他方式表决时间及程序，股东大会和股东会召开需聘请律师出具法律意见并公告[20][19] - 不同会议主持人不能履职时有推举主持的规定，会议记录保存期限不少于10年[22] 董事相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[64] - 非职工代表董事由股东会选举或更换，任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不得超6年[25] - 董事任职有资格限制，违反规定或义务需承担责任，连续未出席会议有撤换规定[24][26] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事担任召集人，每季度至少召开一次会议[32] - 审计委员会作出决议，应经成员过半数通过[32] 财务与利润 - 公司在规定时间内报送财报，分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[34] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[34] 公司运营 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[33] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案等并向董事会提建议[33] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本有相关程序和债权人权益保障规定[35][36] - 公司出现解散事由有公示、成立清算组等规定，控股股东有明确界定[36][38]