股本与注册资本变更 - 2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期新增股份752,280股，于2025年5月13日完成登记，5月20日上市流通[1] - 公司总股本从144,848,536股增加至145,600,816股，注册资本变更为145,600,816元[1] - 《公司章程》修订中注册资本从14,484.8536万元变更为14,560.0816万元[10] 制度修订与治理结构调整 - 公司拟撤销监事会和监事，废止《监事会议事规则》，将职责整合到董事会审计委员会[3] - 公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，修订后将在上海证券交易所网站披露[4] - 公司拟修订和制定部分公司治理制度，部分需提交股东大会审议[5] - 《股东会议事规则》等8项制度修订尚需提交股东大会审议[7] 股份交易与转让限制 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[13] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%[13] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持有的本公司股份[13] 融资与担保决策权限 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[18] - 公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[18] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保，需董事会审议通过后提交股东会审议[18][19] 利润分配政策 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[41] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，应优先采用现金分红，原则上每年进行一次现金分红[42] - 公司每年现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[43] 会议相关规定 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[24] - 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日，且股权登记日一旦确认不得变更[24] 人员任职规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[30] - 公司董事会由六名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事二名[33] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[33] 其他重要事项 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[45] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[47] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[46]