会议信息 - 深圳燕麦科技第三届董事会二十次会议于2025年7月27日召开[2] - 同意于2025年8月12日14:30以现场方式召开2025年第一次临时股东大会[21] 股本变更 - 2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期新增股份752,280股，于2025年5月13日完成登记，5月20日上市流通[4] - 本次变更后公司总股本从144,848,536股增至145,600,816股，注册资本变更为145,600,816元[4] 议案表决 - 《关于撤销监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》需提交股东大会审议[3] - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》需提交股东大会审议[4] - 《关于修订<股东大会议事规则>等内部治理制度的议案》需提交股东大会审议[6][7] - 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>等内部治理制度及制定部分内部治理制度的议案》通过[8][9][10] - 《关于修订<自愿信息披露管理制度>等议案通过[12] - 《关于撤销董事会战略委员会暨废止<董事会战略委员会议事规则>的议案》通过，无需提交股东大会审议[17] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》需提交股东大会审议[18] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》需提交股东大会审议[19] - 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》需提交股东大会审议[20] 候选人提名 - 同意刘燕、张国峰、陈清财为第四届董事会非独立董事候选人，尚需提交股东大会审议[13] - 同意陈寿、邹海燕为第四届董事会独立董事候选人，尚需提交股东大会审议[15]