股份转让 - 申科股份控股股东何全波拟转让28.12%股份，计42,187,466股；第二大股东北京华创拟转让13.76%股份，计20,643,750股；双方共转让41.89%股份，计62,831,216股[5] - 深圳汇理通过竞价成为受让方，成交价格为1,013,072,279.88元，对应每股价格16.1237元/股[5][8] 要约收购 - 本次要约收购价格为16.13元/股，收购数量为86,587,534股，所需最高资金总额为1,396,656,923.42元[8] - 收购人已存入279,331,384.68元（占要约收购所需最高资金总额20%）作为履约保证金[8] - 本次要约收购无限售条件流通股86,587,534股，占已发行股份比例57.73%[20] - 要约收购期限30个自然日，自2025年7月29日至2025年8月27日[26] 公司股权结构 - 申科股份有限售条件流通股581,250股，占比0.39%；无限售条件流通股149,418,750股，占比99.61%；总股本150,000,000股[11] - 截至报告签署日，深圳弘德持有深圳汇理2.17%份额，山东鸿晟持有76.09%份额，宣化机械持有21.74%份额[40][43][44] 未来计划 - 收购人暂无未来12个月内继续增持或处置股份计划[18] - 收购人承诺要约收购完成后18个月内不转让本次收购所获股份[19] - 截至报告签署日，公司未来12个月内无改变上市公司主营业务的计划[102] - 截至报告签署日，公司无改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划[103] - 截至报告签署日，公司无修改上市公司章程的计划[104] 合规与承诺 - 收购人及其主要负责人保证要约收购报告书内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[34] - 本次要约收购不影响上市公司人员、资产、财务独立，收购人出具《关于保证上市公司独立性的承诺函》[109] - 本次要约收购完成后，收购人及其关联方与上市公司不存在构成重大不利影响的同业竞争，收购人出具《关于避免同业竞争的承诺函》[118] - 本次要约收购完成前未发生关联交易，完成后收购人将避免不必要关联交易，出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》[120]