董事任职 - 董事任期3年可连选连任，从就任日算至本届董事会任期届满[5] - 兼任高管及职工代表董事不超董事总数1/2[5] - 职工超三百人公司，职工代表董事名额不超总数1/3[5] - 董事会由9名董事组成，至少1/3为独立董事[16] 董事履职 - 董事连续两次未出席且不委托参会，董事会建议撤换[5] - 董事辞任提交书面报告，收到日生效，2个交易日披露[6] - 辞任致成员低于法定人数，原董事履职至新董事就任，60日内补选[6] - 1/3以上董事联名可提议召开临时董事会会议[8] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标占比超10%且满足金额要求需董事会审议[25] - 交易涉及资产总额等多项指标占比超50%需董事会审议并提交股东会批准[26] - 收购或出售资产累计超公司经审计总资产30％需提交股东会审议[27] 会议规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[32] - 代表10%以上表决权股东提议等情形应召开临时会议[33] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[41] - 董事会会议表决实行一人一票，审议通过提案需全体董事过半数投赞成票[54] 其他规定 - 表决票保存期限为15年[50] - 董事会会议档案保存期限为十五年[61] - 董事会费用使用超预算，董事长应说明原因，不通过则超支部分下年扣除[67]