会议信息 - 中材科技第七届董事会第二十二次临时会议于2025年7月25日召开，7位董事均出席[2] 议案通过情况 - 《关于修订公司章程及附件并取消公司监事会的议案》通过，将提请2025年第一次临时股东大会审议[3] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》通过，部分制度需2025年第一次临时股东大会审议[4] - 《关于聘任公司总法律顾问的议案》通过，聘任段星亮为总法律顾问[5] - 《关于收购中建材（上海）航空技术有限公司部分股权并实施增资的议案》通过（关联董事回避表决）[6] - 《关于调整董事会薪酬与考核委员会人员构成的议案》通过，调整后人员为王冠宇、林芳、刘志猛[6] - 《关于续聘2025年度公司审计机构的议案》通过，将提请2025年第一次临时股东大会审议[7] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》通过[7]