会议相关 - 公司于2025年7月24日召开第四届董事会第五次会议[3] 制度修订 - 会议审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》，8票同意[3] - 议案尚需提交股东会审议[3] 制度内容 - 会议可现场、通讯或结合召开[6] - 定期、不定期会议通知时限分别为会前5天、3天[6] - 全体独立董事一致同意，通知时限不受限[6] - 表决一人一票，有举手表决等方式[6] - 特定事项、行使特别职权需全体独立董事过半数同意[6][7] 生效实施 - 制度修改经董事会审议批准，股东会通过后生效实施[9]