委员会组成 - 委员会由不少于三名董事组成[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] - 人数低于规定人数的2/3时，董事会应及时增补，未达前暂停职权[5] 会议召开 - 定期会议应在上一会计年度结束后四个月内召开[11] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[13] - 2/3以上委员出席方可举行[17] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过方有效[20] - 表决方式为记名投票表决[23] 记录保存 - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[26] 会议记录 - 包含召开日期、地点、召集人姓名等[27] - 注明出席人员姓名，受委托出席需特别注明[27] - 记录会议议程、委员发言要点[27][28] - 记录表决方式和结果[28] - 记载其他应说明事项[28] 规则执行 - 自董事会审议通过之日起执行[30] - “以上”“内”含本数，“过”不含本数[30] - 未尽事宜按相关规定执行，抵触时及时修改[30] - 由董事会负责解释[31]