人员设置 - 公司设一名董事会秘书和一名证券事务代表[2][4] - 董事会秘书为高级管理人员和公司与证券交易所联络人[2][4] 任职要求 - 董事会秘书应具备财务、管理、法律专业知识和资格证书[6] - 证券事务代表应取得资格证书[10][11] 聘任解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[6] - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[9] - 董事会秘书出现特定情形，公司应在一个月内解聘[11] 职责权限 - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系等多项职责[13] - 证券事务代表在董事会秘书不能履职时代行职责[10][11] 培训考核 - 董事会秘书候选人或证券事务代表候选人应参加资格培训并取得证书[20] - 董事会秘书需参加后续培训[21] - 董事会秘书接受公司董事会、中国证监会和证券交易所的指导考核[17] 制度相关 - 本制度经股东会审议批准后生效施行[22] - 制度修改由股东会拟订修改生效[23] - 制度解释权属于董事会[24]