资金管理 - 三个募投项目节余资金7420.96万元，补充流动资金项目节余766.42万元，合计8187.38万元永久补充流动资金[3] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等多项议案表决9票同意，占全体董事人数100％[6][9][13][14][15][16][17][29][30][32][33][34][35][37][39][41][42][43][44] 董事会调整 - 董事会席位拟由9名调整为7名，非独立董事由6名调整为4名，独立董事仍为3名[8] 候选人提名 - 提名施泽淞、陈磊、杨立峰为第四届董事会非独立董事候选人，需提交2025年第二次临时股东会审议[45][46][47][48] - 提名张燎、王弟海、罗忠洲为第四届董事会独立董事候选人，候选人任职资格和独立性需深交所备案审核无异议，议案需提交2025年第二次临时股东会审议[49][50][51][52][53][54] 股东会安排 - 公司拟于2025年8月19日采取现场与网络投票结合方式召开2025年第二次临时股东会[55][56] 董事会任期 - 第四届董事会董事任期自公司2025年第二次临时股东会决议通过之日起三年[45][49] 换届过渡 - 公司第三届董事会任期即将届满，进行董事会换届选举，新一届董事会就任前，第三届董事会继续履职[45][49] 资格审查 - 第四届董事会非独立董事和独立董事候选人经公司董事会提名委员会资格审查[45][49]