董事会构成 - 公司董事会由七位董事组成，其中独立董事三人[2] 董事长相关 - 董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免[9] 交易审批 - 交易涉及资产总额等五项指标占公司对应指标5%以上未达到10%且满足一定金额条件，可由董事长审批决定[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，代表十分之一以上表决权股东提议时召开临时会议[13] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，收购本公司股份特定情形需三分之二以上董事出席[19] 董事管理 - 董事连续二次未亲自出席且未委托出席，董事会应建议股东会撤换[21] 决议规则 - 董事会审议提案需超过全体董事人数半数投赞成票通过，担保等事项还需出席会议三分之二以上董事同意[23][24] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[25] 特殊决议情况 - 董事会就利润分配等事项决议，若注册会计师未出正式报告，先依草案决议，出正式报告后再做决议[26] - 提案未通过，条件未重大变化时，一个月内不再审议相同提案[30] 表决相关 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，可要求暂缓表决[31] 会议记录与决议 - 董事会会议记录应包含会议日期等内容，与会人员需签名[26][27] - 董事会决议需与会董事签字确认，违反法规致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，但表明异议并记载可免责[27] 决议报送与公告 - 董事会会议结束后应及时将决议报送证券交易所备案，涉及重大事项需按规定公告[27][28] 董事长职责 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[29] 档案管理 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上[29] 规则说明 - 本规则中“以上”包括本数，与国家法律等抵触时按国家法律执行，由董事会负责解释、制订并报股东会批准后生效及修改[31] 公司信息 - 该公司为浙江日发精密机械股份有限公司，日期为2025年7月25日[32]