公司基本信息 - 公司于2010年11月12日获批首次发行1600万股人民币普通股，12月10日在深交所上市[2] - 公司注册资本为7.50245171亿元[2] - 公司首次公开发行股票前普通股总数为4800万股，每股面值1元[10] - 公司股份总数为7.50245171亿股，均为普通股[10] 股权结构 - 日发集团持股3216万股，持股比例67%[10] - 吴捷持股576万股，持股比例12%[10] - 王本善持股288万股，持股比例6%[10] - 俞浩铭持股201.6万股，持股比例4.2%[10] - 俞海云、余兴焕、郑和军均持股172.8万股，持股比例均为3.6%[10] 股份转让与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25%[18] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[54] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[35][38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[42] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52][53] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[72] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[75] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议[75] 对外担保 - 公司对外担保需经出席董事会会议的2/3以上董事同意或股东会批准[33] - 公司一年内对外担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[33] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[99] - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金[99] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[102] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[93][94] - 副总经理根据总经理提名由董事会聘任或解聘，对总经理负责[95] 审计相关 - 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权[88] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[88] 章程相关 - 公司应在法律行政法规修改等情况时修改章程[130] - 本章程由公司董事会负责解释[133]