股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会通知7月9日公告，7月24日14:00现场召开，地点广东佛山三水[5] - 网络投票时间为7月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份90,014,571股，占比9.8450%[8] - 参加网络投票股东484名，代表股份15,560,521股，占比1.7019%[8] - 现场和网络参会股东及代理人共487名，代表股份105,575,092股，占比11.5468%[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》同意100,110,257股，占比94.8237%[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意95,840,899股，占比90.7798%[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意95,744,199股，占比90.6882%[13] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意95,765,999股，占比90.7089%[14] - 某议案中小投资者同意5751428股，占中小股东有效表决权股份总数36.9617％，反对5112824股，占32.8577％，弃权4696269股，占30.1807％[15] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意95441488股，占有效表决权股份总数90.4015％，反对5372335股，占5.0886％，弃权4761269股，占4.5098％[16] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意95556188股，占有效表决权股份总数90.5102％，反对5351235股，占5.0687％，弃权4667669股，占4.4212％[17] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》同意95542788股，占有效表决权股份总数90.4975％，反对5363335股，占5.0801％，弃权4668969股，占4.4224％[18][19] - 《关于修订<分红管理制度>的议案》同意95399688股，占有效表决权股份总数90.3619％，反对5403435股，占5.1181％，弃权4771969股，占4.5200％[20] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意95623588股，占有效表决权股份总数90.5740％，反对5358435股，占5.0755％，弃权4593069股，占4.3505％[21] 结果认定 - 本次股东会审议议案均为特别决议，已由出席股东有效表决权三分之二以上通过[11][12][13] - 本次股东会审议议案涉及影响中小投资者利益重大事项，中小投资者表决单独计票[21] - 本所律师认为本次股东会表决程序符合相关规定，表决结果合法有效[22] - 公司本次股东会召集与召开程序、召集人与出席会议人员资格、会议表决程序均符合规定，表决结果合法有效[23] - 本次股东会未对会议通知中未列明事项进行表决[21]