公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 拟将董事会成员人数由7名调整为8名，含3名独立董事、4名非独立董事和1名职工代表董事[2] - 修订《公司章程》，统一“股东大会”表述为“股东会”，删除“监事”相关表述[3][4] - 修订或制定27项治理制度，1 - 12项需提交股东大会审议[5][6] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为13500万股，已发行股份总数为18000万股，均为普通股[11] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%[12] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[13] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对相关责任方提起诉讼[14] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[17] - 与关联人发生交易（提供担保除外）金额在3000万元以上，且占最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易需股东会审议[17] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[17] 临时股东会 - 董事人数不足法定或章程规定人数的2/3、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东请求时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[20] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，应在10日内给出书面反馈意见[20] 董事会相关 - 董事会由7名或8名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人、副董事长1人[31][34] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或审计委员会提议时，可提议召开董事会临时会议[34] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不提取[36] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[37] - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会[37][38] 公司合并、减资与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[42] - 公司减少注册资本，应自股东会决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在相关平台公告[42] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，60日内在至少任一法定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[44]