公司股本与章程修订 - 公司因股份回购注销，注册资本由1,135,049,451股变更为1,123,931,424股[3] - 公司拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 修订《公司章程》多处内容，全文详见上海证券交易所网站[4][7] - 公司股份总数为1,123,931,424股，全部为普通股[9] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[9] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[9] 股东与股东会规定 - 股东对股东会、董事会决议效力有争议应及时向法院诉讼，判决前相关方应执行决议[10] - 股东对违法违规决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[10] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构或直接向法院诉讼[11] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[12] 担保与重大资产规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%等多种情形下的担保须经股东会审议通过[13] 董事与监事选举 - 公司独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东提名[15] - 其余董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名[15] - 由股东大会选举的监事，候选人可由董事会、监事会、单独或合并持有公司5%以上股份的股东提名[16] - 职工代表监事的候选人由公司工会提名[16] 公司治理架构 - 公司设立党委和纪委，董事长、党委书记原则上由一人担任，配备专职副书记[16] - 董事会由9至11名董事组成，其中1名为职工董事，独立董事3至4人[19] 董事会相关规定 - 董事会决定公司经营计划及10000万元以上的投资方案[20] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过[20] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情形的自然人及其亲属不得担任独立董事[21] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[22] 审计委员会规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人[23] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[23] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[25] - 公司每年按规定比例向股东分配股利，优先采用现金分红方式[25] - 公司在不同发展阶段和资金支出情况下有不同现金分红占比要求[27][30] - 公司可因五种特殊情况不进行现金股利分配[29] 公司合并分立减资等规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（本章程另有规定除外）[32] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[32] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[33]