会议安排 - 公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年7月23日举行，9位董事全部出席[1] - 董事会决定于2025年8月8日14:00召开2025年第三次临时股东大会[10] 议案表决 - 为合营公司提供借款担保暨关联交易议案需提请2025年第三次临时股东大会审议[2] - 取消监事会暨修改《公司章程》议案需提请2025年第三次临时股东大会审议[3] - 修订《股东会议事规则》议案需提请2025年第三次临时股东大会审议[5] - 修订《董事会议事规则》议案需提请2025年第三次临时股东大会审议[6] - 调整董事会专门委员会职能并修订实施细则议案表决通过[7] - 修订《募集资金管理办法》议案表决通过[8]