公司基本信息 - 公司于1998年9月28日在深交所上市，获批首次发行人民币普通股5500万股[4] - 公司注册资本为人民币1,020,005,837元[4] - 公司设立时发行股份总数为11,077万股，已发行股份数为1,020,005,837股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[15] - 公司因特定情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总数10%，并应三年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[21] 股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东，可要求查阅会计账簿等[27] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可请求审计委员会等诉讼[31] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[40] 重大事项审议 - 连续十二个月内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%，需股东会审议[39] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需股东会审议[39][40] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司资产总额30%，需股东会特别决议通过[60] 会议相关规定 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[60] - 年度股东会应在召开二十日前公告通知，临时股东会应在会议召开十五日前公告[48] - 会议记录应保存不少于十年[57] 公司党委 - 公司党委每届任期5年，领导班子成员为7人[70] - 按不少于职工总数的1%配备专职党务工作人员[73] - 按不少于上年度职工工资总额的1%计提党组织工作经费[73] 董事与董事会 - 董事任期为三年，董事会由9名董事组成[76][85] - 董事会定期会议每年度至少召开两次[92] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[93] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，均为不在公司担任高级管理人员的董事[107] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[109] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[109] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[127] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可供分配利润的30%[128] - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[133] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[125] - 公司聘用会计师事务所每次聘期一年，可续聘[139] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[146]