董事会会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，分别于年度结束后四个月内、半年度结束后两个月内召开[4] - 代表1/10以上表决权的股东提议召开临时会议时，董事长应10日内召集和主持[4] 会议召开条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[7] 会议通知 - 定期会议通知应于会议召开10日前发出，临时会议通知应于会议召开5日前发出，紧急情况确保2/3以上董事出席时不受此限[10][12] 会议延期 - 三分之一以上董事或两名及以上独立董事认为会议材料不完整等情况时，可书面提出延期召开会议或延期审议事项[12] 未确认回复处理 - 定期会议通知发出后3日、临时会议通知发出后次日未收到确认回复，应主动联络未回复人员[13] 董事委托出席 - 董事因故不能出席可书面委托其他董事，需提前一天通知董事会秘书，独立董事委托其他独立董事[16] 董事撤换 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换；独立董事同样情况，董事会应30日内提议召开股东会解除职务[16] 委托限制 - 一名董事不得接受超过两名董事委托，不得委托已接受两名其他董事委托的董事[17] 关联交易审议 - 审议关联交易时，无关联关系董事过半数出席会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人提交股东会审议[17] 决议通过条件 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，特别决议事项需超2/3董事同意[23][26] 事项审议前置 - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] 决议报备 - 公司应在董事会结束后两个工作日内向深交所报备决议相关文件[26] 会议记录保管 - 董事会会议记录保管期限不低于10年[30] 决议执行 - 董事会决议事项由总经理负责组织实施并定期报告执行情况[32] - 董事长应掌握并督促检查决议执行情况，可委托其他董事检查[33] - 董事会秘书负责跟踪督办并汇总报告决议执行情况[34] 董事会经费 - 公司为董事会划拨专门经费，从公司管理费用中列支[35] - 董事会经费用于董事津贴、会议费用等多项用途[35] 规则实施与废止 - 《秦川机床工具集团股份公司董事会议事规则》自公司股东会批准之日起实施[37] - 2023年9月15日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《秦川机床工具集团股份公司董事会议事规则》（秦川机床发〔2023〕217号）废止[37] 规则效力与解释 - 本规则作为公司章程附件，与公司章程具有同等法律效力[37] - 本规则由董事会负责解释[37] 规则时间 - 本规则时间为2025年7月24日[38]