提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任，董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 会议召开前3天通知全体委员，紧急且全体同意时不受此限[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手表决或通讯表决，采用签署表决[11] 材料保存 - 会议记录等材料由董事会秘书保存10年[12]