股本结构 - 公司已发行股份数为8899万股，股本结构为普通股8899万股[6] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止[2] - 公司拟对《公司章程》相关条款修订，修订需提交股东大会审议，董事会提请授权管理层办理工商变更登记等事宜[3] 股份交易与限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[7] - 公司收购本公司股份，部分情形需股东会决议，部分情形经2/3以上董事出席的董事会会议决议[7] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，应在3年内转让或注销[8] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效[10] - 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或章程，或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关方诉讼或自行诉讼[11][12][13] 交易审议规则 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，应提交股东会审议[19] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元，应提交股东会审议[19] 会议召开规则 - 有特定情形公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时会议[30][31][32] - 董事会收到独立董事召开临时会议提议后10日内需反馈[30][31] 选举与提名规则 - 股东大会选举董事、监事，得票数超出席会议股东所持表决权过半数的按得票多少决定是否当选[44] - 股东会审议董事选举提案，对每个候选人逐个表决，选举多名董事或独立董事时实行累积投票制[44] - 持有或合计持有公司1%以上已发行股份的股东可向董事会提董事候选人[43] 公司治理制度 - 公司决定修订及制定部分公司治理制度，共25项[91][92] - 《股东会议事规则》《募集资金管理制度》等5项制度修订尚需提交股东大会审议[91][92]