董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] 任职与解聘 - 应具备职业道德、专业知识等，近三年受处罚等不得担任[5] - 连续三月以上不能履职等情况公司应解聘[4][5] 聘任时间 - 原任离职后3个月内聘任新秘书，空缺超3个月董事长代行[6] 职责与协助 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[8] - 公司应聘请证券事务代表协助履职[10] 细则生效 - 细则自董事会通过后生效，修订时亦同[12]