会议通知与资料 - 公司应提前3天通知独立董事并提供资料[2] - 公司应保障会前提供相关资料和信息[6] 会议召开与主持 - 半数以上独立董事出席方可举行会议[2] - 过半数独立董事推举一人召集主持[2] 会议表决与审议 - 表决一人一票，记名投票[3] - 特定事项经半数同意提交董事会[3] - 部分特别职权需半数同意[5] 会议记录与保密 - 会议记录至少保存10年[6] - 出席董事对所议事项保密[7] 述职报告 - 年度述职报告应含专门会议工作情况[7]