董事会相关 - 公司第四届董事会将由9名董事组成，含5名非独立董事、1名职工代表董事、3名独立董事[2] - 非独立董事候选人鲁建国等5人、独立董事候选人倪崖等3人将提交2025年第一次临时股东大会审议[2][3] - 未兼任其他岗位的非独立董事和独立董事津贴标准为15万元/年（含税）[4] - 鲁建国等11人成为第四届董事会董事候选人[15,16,17,18,19] 议案表决 - 《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于公司第四届董事薪酬方案的议案》同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票[5] - 《关于<公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票[10] - 《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的议案》涉及未解锁股份615,667股，同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票[11] - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》将615,667股回购股份用途变更为“注销并减少公司注册资本”，同意9票，反对0票，弃权0票[12] - 《关于继续购买董事、高级管理人员责任险的议案》全体董事回避表决，同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票[12,13] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》同意9票，反对0票，弃权0票，公司将于2025年8月11日召开股东大会[13] 其他事项 - 取消监事会、变更公司注册资本等事项将提请股东大会授权经营层办理工商变更登记手续[5] - 制定或修订28项公司治理制度，其中11项需经股东大会审议[7][8] - 《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要进行修订[9] - 公司多项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，包括员工持股计划相关议案、回购股份议案等[10,11,12,13]