会议通知与召开 - 会议召开前3日通知全体独立董事并提供材料，紧急情况经同意可随时通知[3] - 独立董事专门会议由半数以上独立董事出席方可举行[3] 会议组织与决策 - 会议由过半数独立董事推举1名召集和主持，召集人不履职时2名及以上可自行召集[4] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立聘请中介机构等职权行使前需经全体独立董事过半数同意[4] 会议记录与档案 - 会议记录应包含日期、地点、召集人等内容，独立董事需签字确认[5] - 会议档案包括通知、材料等，需保存不少于10年[7] 其他 - 独立董事意见类型包括同意、保留、反对、无法发表意见[7] - 公司应保证会议召开，提供工作条件和费用[7] - 本制度经股东会审议通过之日起生效，修订时亦同[8]