战略委员会构成 - 由3名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 会议安排 - 每年至少召开2次会议，提前5天通知[11] - 经半数委员同意或召集人提议可开临时会，提前3天通知[13] 会议规则 - 过半数委员（含一名非独立董事）出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 文件管理 - 会议记录等书面文件保存不少于10年[16] - 议案及表决结果3个工作日内报告董事会[16] 制度说明 - 由董事会负责解释和修订，决议通过后生效[18]