董事会构成 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事、1名职工董事，设董事长1人[4] - 董事任期3年，可连选连任[8] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[8] 董事任职条件 - 因特定犯罪刑罚执行期满未逾规定年限不能担任董事[7] - 担任破产清算相关职务且负有个人责任未逾3年不能担任董事[7] - 个人负债到期未清偿被列为失信被执行人不能担任董事[7] - 被证券市场禁入处罚期限未满不能担任董事[8] 董事会会议 - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集[25] - 多种情况可提议召开临时董事会会议[25][26] - 董事长由全体董事过半数选举产生[14] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一人履职[15] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 提名等委员会中独立董事应占多数并担任召集人[17] - 合规管理委员会至少有一名独立董事[17] - 董事长应在规定时间内召集主持董事会会议[27] - 定期和临时会议通知提前时间不同，紧急情况可口头通知[27] - 定期会议变更通知有时间要求[28] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[28] - 一名董事不得接受超两名董事委托[30] - 董事会决议表决方式多样[30] - 董事会审议提案需超全体董事半数赞成通过，担保另有要求[33] - 董事回避表决有相关规定[34] - 董事会就利润分配决议有流程要求[34] - 董事会会议档案保存不少于十年[37] 董事会权限 - 单项对外股权投资不超最近一期经审计净资产10%[39] - 单项授信合同金额不超最近一期经审计净资产50%[39] - 单项贷款合同金额不超最近一期经审计净资产20%[39] - 累计风险投资及委托理财事项金额不超最近一期经审计净资产3%[39] 特殊情况处理 - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案问题可暂缓表决[35] - 2名或2名以上独立董事认为资料问题可联名提出延期要求[38] 其他 - 董事会委托总经理拟定年度财务预决算等方案[38][39] - 董事会人事任免决议由董事长签发聘任和解聘文件[38] - 董事长对董事会决议实施情况进行跟踪检查[39]