战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会负责长期战略和重大投资决策[2] 人员构成及产生 - 战略委员会由三人组成，设召集人一名[4] - 召集人和委员由特定提名、董事会选举产生[4] 任期与职责 - 委员会任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 主要职责包括审议规划、评估业务等[6][7] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，提前三日通知[9] - 会议半数以上委员出席，可委托表决[11] - 通过事项属董事会职责范围应书面提请审议[14] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于十年[20]