董事会规则修订 - 2025年7月21日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过修订《董事会议事规则》，议案尚需提交股东会审议[2] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、4名非独立董事，设董事长1名[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，提前10日书面通知，按需召开临时会议[7] - 特定情形下董事会应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[8][9] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前2日通知，紧急可电话通知[12] 会议变更 - 定期会议变更需提前3日书面通知，不足3日需顺延或全体董事同意[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席，董事会秘书出席，总经理列席[15] - 董事委托出席有相关限制[17] - 会议以现场为主，也可非现场或结合方式召开[18] 决议通过 - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[21] - 部分情况主持人应要求暂缓表决[22] - 提案通过需全体董事半数以上同意，担保等事项需2/3以上出席董事同意[23][24] 其他规则 - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的为准[25] - 提案未通过且条件未变，1个月内不再审议相同提案[29] - 会议资料保存10年以上[30] - 规则经股东会审议通过后生效实施[34]