关联交易制度修订 - 2025年7月21日公司召开董事会审议通过修订《关联交易管理制度》，议案待股东会审议[2] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人等为关联法人[9] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[10] 关联交易事项与原则 - 关联交易包括购买或出售资产等事项[13] - 关联交易遵循公开、公平、公允等六项原则[15] 关联交易定价 - 定价主要遵循市场价格原则，无市场价按协议价，有国家定价按国家定价[16] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数无关联董事出席可举行，决议经无关联董事过半数通过[20][23] - 出席无关联董事不足3人，关联交易提交股东会审议[23] - 股东会审议成交金额占总资产2%以上且超3000万元的关联交易[26] - 董事会审议特定金额与关联自然人、法人的关联交易[27] - 未达董事会权限的关联交易报总经理批准[29] 关联交易执行与披露 - 关联交易须签书面协议[18] - 预计关联交易超本年度预计总额需提交审议披露[29] - 董事会对关联人资金占用情况专项审计[33] - 独立董事可查阅公司与关联人资金往来[33] - 关联人占用资源造成损失董事会采取保护措施[34] - 发生关联交易相关责任人报告，公司及时披露[36] - 日常关联交易首次发生签署协议后报告披露[36] - 已审议执行的日常关联交易协议在定期报告披露履行情况[36]