股份相关 - 公司设立时发行股份总数为1200万股，面额股每股金额为1元[5] - 已发行股份总数为7768.80万股，均为普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[7] 公司治理 - 法定代表人产生或更换经董事会全体董事过半数决议通过[3] - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[3] - 董事会应在规定期限内按时召集股东会，经全体独立董事过半数同意可召集[23] - 董事由股东会选举或更换，任期3年[42] - 董事会成员中至少包括1/3独立董事，其中一名应为会计专业人士[45] 重大事项审议 - 股东会需审议公司与关联方成交金额（除担保）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的事项[16] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%属重大担保事项[17] 股东权益 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告公司[13] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向董事会提出董事、监事候选人提名[36] 会议召开 - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3（即4人）时，2个月内召开临时股东会[21] - 公司未弥补亏损达股本总额的1/3时，2个月内召开临时股东会[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[21] 公司章程修订 - 本次修订将“股东大会”表述统一调整为“股东会”[77] - 取消监事会，由审计委员会行使相关法律、法规规定的监事会职权[77] - 本议案尚需提交公司股东会审议通过方可实施[77] 财务与利润 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[67] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不提取[67] - 股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在2个月内完成股利或股份的派发事项[67][68]