董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设1名董事长[5] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[5] 审议标准 - 重大交易或重要合同资产总额占比10%以上提交董事会审议披露[15] - 交易资产总额占比50%以上经董事会审议后提交股东会审议[16] - 连续12个月内购买或出售资产不超最近一期经审计总资产30%（含）由董事会审议或授权批准[18] - 连续12个月内投资事项不超公司最近一期经审计净资产30%（含）由董事会审议或授权批准[18] - 单笔担保额不超公司最近一期经审计净资产10%的担保由董事会审议批准[19] - 公司及其控股子公司对外担保总额不超公司最近一期经审计净资产50%的担保由董事会审议批准[19] - 为资产负债率不超70%的担保对象提供的担保由董事会审议批准[19] - 公司一年内向他人提供担保金额不超公司最近一期经审计总资产30%的担保由董事会审议批准[19] - 公司与关联人连续12个月内交易不超3000万元（含）或不超公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易由董事会审议或授权批准[20] - 公司连续12个月内无偿捐赠捐助不超公司最近一期经审计净资产0.1%由董事会审议或授权批准[22] - 单次财务资助或连续十二个月内累计超公司最近一期经审计净资产10%，董事会审议后提交股东会审议[22] 会议相关 - 董事会每年召开两次定期会议，分别于半年度和年度结束后2、4个月内召开[25] - 董事长10日内召集主持董事会会议[26] - 董事会定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[27] - 董事会决议经全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[40] - 董事会关联事项决议，过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[40] - 过半数与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[41] - 董事会会议记录含召开日期、地点、召集人姓名等内容[44] - 与会董事对会议和决议记录签字确认，不签又不说明视为同意[44] 其他 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[51] - 董事会决议公告由董事会秘书按上市规则办理[52] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限不少于10年[45][46] - 本规则由董事会审议报股东会批准后生效，由董事会负责解释[49][50]