公司章程修订 - 2025年7月20日召开会议审议通过修订公司章程及配套议事规则议案[1] - 经营范围新增Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售和生产等业务[2] - 公司住所由深圳市光明区变更为深圳市罗湖区，邮编变更[4] 股份与股东权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司收购本公司股份新增将股份用于转换可转换为股票的公司债券等情形[6] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或者注销[7] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权在股东会召开十日前提出临时提案[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] 股东会相关 - 股东大会职权包括决定经营方针和投资计划等多项内容，且不得授权董事会或其他机构个人代为行使[14] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%或净资产50%且绝对金额超5000万元的担保，须经股东大会审议通过[15] - 董事人数不足法定最低人数5人或少于本章程规定董事人数2/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[16] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，任期届满前股东大会不能无故解除其职务[23] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[23] - 独立董事不在公司担任除董事之外的其他职务，与公司及主要股东等无利害关系[25] 利润分配 - 公司利润分配可采用现金、股票或两者结合的方式[37] - 满足现金分红条件时，现金分配利润不少于当年合并口径可分配利润的10%[37] - 三年内，公司现金累计分配利润不少于三年合并口径年均可分配利润的30%[37] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[38] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[39] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议[40]