股份转让 - 2025年7月22日金智集团拟转让6413.2389万股，占总股本16.01%[3][4] - 向南京智迪转让3637.2398万股，占9.08%；向浙江智勇转让2775.9991万股，占6.93%[4] - 金智集团交易前持股8025.2460万股，占比20.03%，交易后持股1612.0071万股，占比4.02%[5] - 南京智迪、浙江智勇交易前持股为0，交易后合计持股6413.2389万股，占比16.01%[5] - 本次标的股份转让价款为7.05456279亿元，每股受让价11元[24] 股东信息 - 金智集团注册资本11800万元，18名自然人股东合计持股100%[7] - 南京智迪出资额20000万元，赵丹、肖明系实际控制人[7][12] - 浙江智勇出资额33500万元，陈越孟系实际控制人，未完成私募基金备案[13][15][18] 转让价款支付 - 第一期股份转让款0.5亿元，南京智迪支付2835.72767万元，浙江智勇支付2164.27233万元[24] - 第二期股份转让款2亿元，南京智迪支付1.1342910678亿元，浙江智勇支付0.8657089322亿元[24] - 第三期股份转让款2.5亿元，南京智迪支付1.4178638348亿元，浙江智勇支付1.0821361652亿元[25] - 第四期股份转让款2.05456279亿元，南京智迪支付1.1652361104亿元，浙江智勇支付0.8893266796亿元[25] 董事会改组 - 改组后董事会由9名董事组成，南京智迪提名4非独董及2独董，浙江智勇提名1独董，出让方提名1非独董，职代会选举1职工代表董事[26] 承诺事项 - 出让方承诺标的公司经营资金不低于3亿元[32] - 出让方承诺2024年年报单项余额100万元及以上应收款项净额三年内收回率不低于90%[32] - 协议签署后5年内，若上市公司因交割前未披露违规致风险警示等，出让方回购标的股份[35] - 出让方尽力使标的公司管理层和核心人员过渡期及交割日起36个月内保持稳定[30] 违约条款 - 违约单项损失超100万元或累计损失超500万元，违约方赔偿守约方损失[36] - 一方违约致交易无法完成或目标无法实现，支付协议总价款10%违约金[37] - 受让方逾期付款，每日支付应付未付款项0.05％违约金[37] - 出让方致股份未按时过户，每日支付转让总对价0.05%违约金[37] - 金智科技《一致行动暨共同控制协议》违约方需支付100万元违约金[42] - 浙创智汇《一致行动暨共同控制协议》违约方需支付100万元违约金[48] 权益变动影响 - 转让完成后，金智集团不再是控股股东，南京智迪成为控股股东[51] - 金智科技将由无实际控制人变为有实际控制人，赵丹、肖明成为实际控制人[51] - 受让方股份18个月内不得转让[52] - 本次权益变动需取得深交所合规确认并过户，存在不确定性[53]