制度修订 - 2025年7月18日第三届董事会第十九次会议审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需提交2025年第三次临时股东会审议[2] 决策权限 - 股东会决策对外投资权限涉及资产总额、成交金额等多项指标占比及金额标准[7] - 董事会决策对外投资权限涉及资产总额、成交金额等多项指标占比及金额标准[9] - 未达董事会、股东会审议标准的对外投资事项总经理有权决定[9] 投资管理 - 12个月内连续对同一或相关投资事项分次实施决策，以累计数计算投资数额履行审批手续[10] - 公司进行证券等投资需制定决策程序等并由董事会或股东会审议批准[10] - 公司对外投资管理部门为董事会秘书办公室[15] - 公司对外投资实行项目小组负责制，总经理为主要责任人[16][17] - 公司财务部门负责投资项目财务评价等工作[14] 项目报告 - 董事会秘书办公室应在项目实施后2年内每年至少一次向董事会报告项目实施情况[18] - 项目完成后实施单位应编总结报告报董事会秘书办公室[20] - 董事会秘书办公室对项目评价并上报董事会审核[20] 信息披露 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[22] - 子公司信息应报董事会秘书办公室[22] - 投资项目小组等应提供披露信息[22] 制度说明 - 制度未尽事宜依相关规定执行，冲突部分以最新规定为准[24] - 制度由公司董事会负责解释和制定，经股东会审议通过生效[24] - 该制度于2025年7月22日发布[25]