关联交易制度审议 - 关联交易管理制度经2025年7月21日第三届董事会第二十一次会议审议通过[1] 关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联人告知 - 公司董事、高管、持股5％以上股东等应告知关联人情况[7] 关联交易定价 - 关联交易定价主要遵循市场价格原则，无则按成本加利润或协商[9] 价格跟踪与意见 - 财务部跟踪关联交易价格及成本变动并报董事会备案[12] - 董事会或独立董事有疑义可聘请独立财务顾问出具意见[12] 交易金额与期限 - 可按类别预计日常关联交易年度金额，超量需重新履行程序和披露[14] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行程序和披露[14] 董事会表决 - 审议关联交易时关联董事回避表决，非关联董事不足三人提交股东会[16] - 关联董事披露关联关系并接受书面质询[17][18] - 无关联关系董事过半数出席可开会，决议须过半数通过[18] - 无关联关系董事不足三人不得表决，提交股东会[18] 股东会表决 - 董事会临时会议决定股东是否为关联股东及回避[19][20] - 股东会表决扣除关联股东表决权，非关联股东按章程表决[20] 交易豁免 - 公司与关联人部分交易可免予履行相关义务[23] - 部分交易可免于提交股东会审议[24] 文件保存 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存不少于十年[21][24] 违规赔偿与制度生效 - 股东等违反制度造成损失须依法赔偿[26] - 本制度自股东会审议通过生效，修改亦同[31]