委员会组成与会议 - 薪酬与考核委员会于2025年7月21日经第三届董事会第二十一次会议审议通过[1] - 由3名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人[4] - 会议应于召开前3日发出通知，紧急情况不受此限[10] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[11] - 委员因故不能出席可书面授权委托其他委员，每委员最多接受一名委员委托[11] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[23] - 会议记录保存期不得少于十年[12] 会议纪律 - 出席、列席会议人员对会议所议事项负有保密义务[15] - 成员与会议讨论事项有利害关系须回避[15] 工作流程 - 公司证券部等部门须提供主要财务指标等书面资料[17] - 董事及高级管理人员向委员会述职和自我评价[17] - 委员会对董事及高级管理人员进行绩效评价[17] - 委员会提出董事及高级管理人员薪酬计划和方案供董事会决策[17] - 董事薪酬计划和方案经董事会同意后需提交股东会审议[17] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[17] - 薪酬计划和方案经董事会、股东会审议通过后方可实施[18] - 公司高级管理人员等薪酬分配方案须经董事会审议通过[19] 其他 - 议事规则未尽事宜按相关规定执行[21] - 议事规则自董事会审议通过之日起施行[21]