战略委员会组成 - 由3名董事组成，设主席1名由董事长担任[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体1/3以上董事提名，经董事会选举产生[4] 战略委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] 战略委员会会议 - 召开前3日发通知，紧急情况不受限[9] - 原则上现场召开，也可采用多种通讯方式[10] - 决议表决一人一票，须全体委员过半数通过[10] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[10] 会议记录保存 - 会议记录保存期不得少于十年[12] 事项处理流程 - 公司相关事项职能部门编写材料提交召集人审核[15] - 建议书面呈报董事会，需审批按规定程序进行[16]