股本与注册资本变更 - 2024年度权益分派方案于2025年6月17日实施完毕，总股本由131,691,805股变更为183,797,487股[1] - 公司注册资本由13,169.1805万元变更为18,379.7487万元[1] 公司章程修订 - “总经理”“副总经理”分别改为“经理”“副经理”[2] - 第一条增加“职工”权益[2] - 第六条注册资本更新为18,379.7487万元[4] - 新增法定代表人执行职务致他人损害的责任承担及追偿条款[4] - 第十条股东责任表述微调[4] - 第十一条适用对象去掉“监事”[4] - 第十九条股份总数更新为18,379.7487万股[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 董事会相关决议需经全体董事三分之二以上通过[5] - 公司可多种方式增加资本，公开发行前股份1年内不得转让[5] - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%，1年内及离职半年内不得转让[5] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，证券公司除外[6] 股东权利与义务 - 股东按股份类别享有权利、承担义务[6] - 股东可请求撤销违法违规决议，未行使撤销权则消灭[7] - 特定情况下股东会、董事会决议不成立[8] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[8] - 股东需遵守法规章程，不得抽回股本、滥用权利[8] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[9] 股东会相关 - 股东会审议批准一年内购买、出售重大资产超总资产30%事项[10] - 多种对外担保事项须经股东会审议并披露[10][11] - 关联交易超3000万元且占净资产绝对值5％以上须经股东会审议[11] - 多种情况公司需2个月内召开临时股东会[12] - 不同主体提议召开临时股东会，董事会等有相应反馈要求[13][14] - 1%以上股份股东可提临时提案，召集人2日内处理[14] - 股东会通知需披露相关股东信息，董事等候选人资料应披露[15][16] 会议相关 - 会议记录保存10年[18] - 授权委托书应载明相关内容，代理投票授权文件需公证[17] - 股东会召开时，相关人员应出席或列席，董事长等主持规则[17] - 年度股东会上，董事会等应报告工作，董事等应解释质询[18] - 股东会以普通决议通过部分事项，选举实行累积投票制[18][19] - 董事会等可提名董事等候选人，提名人有相关要求[20] - 股东会表决有计票监票要求，结果当场公布[21] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[24] - 董事会会议召开时间及通知要求[74][76] - 独立董事任职资格及限制条件[76] - 独立董事需自查和评估独立性，行使职权需过半数同意[26] 公司制度 - 本次修订26项公司制度、废止1项公司制度[34][35] - 部分修订制度需提交股东会审议，部分无需[34][35] - 《监事会议事规则》被废止且需提交股东会审议[35] 其他 - 公司年度等报告报送披露时间要求[29] - 公司利润分配政策及相关流程[29][30][31] - 公司公积金用途及相关规定[30] - 公司内部审计、内部控制评价等制度规定[32] - 公司召开股东会、董事会通知形式[32] - 控股股东定义[33] - 公告发布时间为2025年7月22日[40]