财务数据 - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为98398.58万元、90363.95万元和109189.60万元，2025年一季度营收40552.59万元，同比增长79.82%[33][90] - 2024年末总股本为46099.28万股，假设发行后总股本为49099.28万股[166] - 2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润为 - 1775.05万元[140][164] - 2023年现金分红金额为2304.96万元，占归属于上市公司股东净利润的31.85%[140] - 最近三年累计现金分红金额为2304.96万元，占最近三年年均可分配利润的45.08%[140] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年3月末，公司应收账款净额分别为41643.74万元、48704.90万元、55909.08万元和67820.98万元，占各期末流动资产的比例分别为32.00%、26.02%、36.63%和41.99%[116] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的6.51%，即不超过3000万股（含本数）[9][41][50][163] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过100000.00万元（含本数）[10][31][32][42] - 发行对象不超过35名，以现金认购，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][8][38][39] - 特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[12][45] - 本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[13][48] 募投项目 - 高速线模组扩产项目投资总额44973.40万元，拟使用募集资金38800.00万元，建设周期半年[11][55][67] - 防务连接器基地建设及扩能项目投资总额47015.51万元，拟使用募集资金38740.00万元，建设期2.5年[11][69] - 通讯连接器研发能力升级项目投资总额8000.00万元，拟使用募集资金6000.00万元[11][81][87] - 补充流动资金拟使用募集资金16460.00万元[11][89] 市场数据 - 2024年中国加速服务器市场规模达221亿美元，同比增长134%，GPU服务器占比69%，非GPU加速服务器占比超30%[26] - 2025 - 2028年中国智能算力规模年复合增长率达38.94%，2028年将达2781.9 EFLOPS[58] - 2024年中国人工智能算力市场规模约190亿美元，2025年将达259亿美元，同比增长36.32%，2028年将达552亿美元[61] 公司情况 - 公司注册资本为46099.2831万元[22] - 公司股票代码为688629，上市地为上海证券交易所[22] - 长虹集团及其关联方合计控制公司41.66%股份，为控股股东，实控人为绵阳市国资委[50] - 公司现有生产厂房3栋，合计8.43万平方米，租赁厂房约15000平方米[29] - 截至2024年12月31日，公司累计获专利权662项、软件著作权3项，其中发明专利161项[85] - 截至2024年末，公司研发人员510人，占总人数比例19.53%[86] 风险与措施 - 本次发行存在每股收益等指标在短期内被摊薄的风险[14] - 本次向特定对象发行需取得国资主管部门批准等，审批结果存在不确定性[119] - 募投项目实施存在进度和效果不确定风险[120][121] - 公司拟采取措施填补即期回报，但不保证未来利润[175] - 公司制定《募集资金管理制度》，保障募集资金规范有效使用[176] - 公司将提高内部运营管理水平，降低运营成本，提升经营效益[177] - 公司拟完善利润分配制度，强化投资者回报机制[178] 利润分配 - 公司可采取现金、股票或两者结合的分红形式，优先现金分红[129] - 现金分红条件包括母公司盈利、无重大投资、审计报告无保留意见等[131][132] - 单一年度拟分配现金红利不少于母公司当年度可供分配利润的15%，不同发展阶段和资金安排有差异化比例[133][134][151] - 发放股票股利需母公司盈利、审计报告无保留意见等条件[135][136] - 调整利润分配政策需经董事会、半数独立董事、全体董事过半数表决，股东大会三分之二以上表决权通过[137][158]