董事会构成 - 公司董事会由五名董事组成，设董事长一人，三分之一以上为独立董事，至少一名为会计专业人士[13] - 董事每届任期三年，可连选连任[15] 董事变动 - 董事辞任公司两交易日内披露情况，六十日内完成补选[17][18] - 董事解除职务、辞任生效或任期届满后，忠实义务两年内有效[18] 会议召开 - 定期董事会会议每年至少召开两次，上下半年各一次[24] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事、审计委员会提议时召开临时董事会会议[26][27] - 董事长接到提议后十日内召集和主持董事会会议[29] 会议通知 - 定期和临时董事会会议通知分别提前十日和两日发出，紧急情况除外[31] - 定期会议变更通知提前三日发出，临时会议需全体董事认可[33] 会议举行 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[37] 会议表决 - 表决实行一人一票，意见分同意、反对和弃权[43] - 电子通信表决规定时限内回传签署表决票及文件[42][43] - 董事会秘书表决时限结束后三小时内通知董事表决结果[46] 决议规则 - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过[46] - 出席无关联关系董事不足三人时，事项提交股东会审议[46] - 董事会审议通过议案需超全体董事人数半数投同意票[48] - 议案未获通过，一个月内条件未变不再审议相同议案[48] - 不同决议矛盾时，以时间后形成的为准[48] 会议记录 - 董事会秘书或安排人员做会议记录，与会董事签字确认，有异议可书面说明[50][51] 责任与保存 - 董事会决议违法违规致损失，参与决议董事负赔偿责任[53] - 董事会会议档案保存期限为十年[53] 决议公告 - 董事会决议公告由秘书按规定办理，决议披露前需保密[55] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过后生效，修改亦同[60]