股本与注册资本 - 2025年4月23日至6月28日激励对象累计行权13,000股[2] - 公司股本总数由223,477,233股增加至223,490,233股[2] - 公司注册资本由223,477,233元增加至223,490,233元[2] - 《公司章程》修订后公司注册资本为22,349.0233万元[5] - 《公司章程》修订后公司股份总数为22,349.0233万股[5] 制度修订与制定 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[3] - 《监事会议事规则》等监事会相关制度废止[3] - 《公司章程》《股东会议事规则》等多项制度需修订[4] - 《累积投票制度实施细则》等多项制度新制定[4] 会议相关 - 2025年7月21日召开第四届董事会第二十四次会议审议相关议案[2] - 上述事项尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议[17] 股东与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就全资子公司相关损失提起诉讼[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司（此条被删除）[6] 控股股东与实际控制人 - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务维护上市公司利益[6] - 控股股东、实际控制人应严格履行公开声明和承诺，不得擅自变更或豁免[7] - 控股股东、实际控制人应按规定履行信息披露义务，配合公司做好相关工作[7] - 控股股东、实际控制人不得以任何方式占用公司资金[7] - 控股股东、实际控制人不得强令公司违法违规提供担保[7] - 控股股东、实际控制人质押公司股票应维持控制权和生产经营稳定[7] - 控股股东、实际控制人转让公司股份应遵守股份转让限制规定及承诺[7] 董事相关 - 董事任期为3年，可连选连任[8] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[8] - 单独或者合计持有1%以上股份的股东可向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议[9] - 董事会由5 - 7名董事组成，设董事长1人[9] - 董事会中独立董事不少于3人，且至少包括1名会计专业人士，职工代表董事1名[9] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事人数不少于三分之二[10] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[10] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[10] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等相关工作经验[11] - 独立董事行使独立聘请中介机构等部分职权需全体独立董事过半数同意[12] - 关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[12] 董事会委员会 - 公司董事会设置审计委员会，成员为3名[12] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[13] - 提名委员会、薪酬与绩效考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[13] 高级管理人员 - 副总经理根据总经理提名，由董事会聘任或解聘[14] - 高级管理人员执行公司职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，存在故意或重大过失时自身也需承担责任[14] - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备组织等多项职责[14] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[15] - 内部审计机构对公司多事项进行监督检查，向董事会负责，接受审计委员会监督指导[15] - 公司内部控制评价具体组织实施工作由内部审计机构负责，据此出具年度内部控制评价报告[15] - 审计委员会与外部审计单位沟通时，内部审计机构应积极配合[15] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[15] 利润分配与清算 - 减少注册资本弥补亏损后，法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前不得分配利润[16] - 公司因特定事项解散应在15日内成立清算组开始清算[16] 章程表述调整 - 《公司章程》修订后将统一删除“监事会”和“监事”表述并删除“第七章监事会”章节[16] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一调整为“股东会”[16] 其他 - 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理部门办理相关工商变更登记事项[17] - 《公司章程》条款变更最终以登记机关核准登记内容为准[17] - 公告发布时间为2025年7月22日[19]